美證管會指 涉嫌以「幾近不可能的高利率」為餌 推銷定存單 實際上去炒地皮

【本報綜合外電報導】美國證管會（SEC）十七日發表聲明，指控金融家艾倫‧史丹福（Allen Stanford）與他的三家公司，竟策劃高達九十二億美元（約台幣三千二百億）的投資詐欺。

SEC指控說，設於安地瓜、不受美國監管的史丹福國際銀行（SIB），涉嫌以「幾近不可能的高利率」為誘餌，透過史丹福集團公司的金融顧問，銷售約八十億美元的存單給投資者。

史丹福集團告訴客戶，他們的資金主要投資在容易轉售的金融工具，由二十餘位分析師負責操作，並接受安地瓜金融當局的稽核。但實際上，「絕大部分」的投資資金都投注在私募基金與不動產，並由艾倫史丹福與安地瓜分公司財務長戴維斯（James Davis）操控。

SEC的控訴中，亦包含另一項十二億美元的相關銷售詐欺。達拉斯的聯邦法院已同意凍結史丹福的資產，並指派接管者監守投資人的資金。

SEC從去年夏天就開始調查史丹福集團的存單銷售，在十二月爆發馬多夫的五百億美元詐欺案後，調查的步調更趨於密集。但SEC最近幾周傳訊史丹福與戴維斯解釋八十億美元的存單銷售時，兩人都未露面。

史丹福十二日以電子郵件告訴員工，他將「為維護公司的名譽奮鬥到底」，但包括他、戴維斯與其他被告的律師，都未發表評論。

史丹福去年九月在「富比世」雜誌的全美四百大富豪名單上排名第二百零五位。他曾運用他的財富吸引民眾對板球的興趣，二○○六年還在安地瓜舉辦單淘汰制的板球大賽，有來自許多加勒比海國家的二十支球隊，角逐一百萬美元的獎金。

去年他更進而舉辦「史丹福超級大賽」，由四支球隊角逐二千萬美元的獎金，根據大賽的網站宣稱，這是歷來單一球賽的最高額團隊獎金。