【本報台北訊】台北地檢署偵辦兆豐銀案，查出兆豐金前董事長蔡有才、前主祕王起梆涉嫌違法挪用兆豐銀資金，在境外成立人頭假外資公司，再以投資鑒機資產管理公司的手法，輾轉將資金匯回鑒機，這筆錢疑為鑒機收購中信金的資本；專案小組研判，蔡還企圖營造外資看好鑒機的假象，若鑒機發行股票或申請上市櫃，就能趁機大撈一筆。

此外，兆豐銀紐約分行因未完整提供美國紐約州金融服務署（DFS）可疑交易資料，導致被裁罰五十七億元，由於蔡友才曾刻意向兆豐金董事會隱匿（DFS）金檢缺失，檢方昨天首度以被告身分傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明，追查黃是否配合蔡隱匿重大訊息。

蔡有才、王起梆因涉及內線交易、背信等罪名被羈押後，檢方昨天首度提訊王，追查假外資投資鑒機的金流，另對內線交易案進行調查，訊後還押台北看守所，下周提訊蔡比對雙方說詞。

業界傳聞鑒機是潤泰集團總裁尹衍樑成立，但檢調根據蒐證資料研判，鑒機發起人兼「金主」其實是蔡友才，蔡利用兆豐資產大玩金錢遊戲，蔡擔任兆豐銀董事長期間，放款上百億元給潤泰集團關係企業，由關係企業轉投資鑒機，最後辭去兆豐銀董座，改當鑒機董事長。

檢調清查相關資料發現，蔡友才涉嫌違法挪用兆豐銀資金，在境外設立人頭公司，再以投資名義把錢匯回鑒機，一方面拉抬鑒機行情，二來還可運用這筆資金收購中信金股權，等於一魚兩吃、穩賺不賠。

調查局洗錢防制處為追查蔡友才境外公司金流，請求國際反洗錢組織艾格蒙聯盟協助調閱資料，至於兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間是否有洗錢交易，艾格蒙已將資料回覆調查局，調查局最近將資料移交檢方過濾。