【本報台北訊】柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美、英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總金額逾45億元；陳志建立的洗錢帝國驚動檢警調高層，高檢署憂心陳志涉及的不僅是金融犯罪，還可能有國安疑慮，前天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要求各單位嚴查陳志洗錢網絡。

會議由高檢署檢察長張斗輝主持，與會單位除法務部、調查局、刑事局及台北地、新北地、士林地檢署，還有行政院打擊詐欺指揮中心、洗錢防制辦公室、金管會銀行局、經濟部商業署、內政部地政司、財政部賦稅署、交通部公路局等。

據了解，高檢署緊急決定開會，前天上午才正式通知與會單位，下午開會約一個半小時。近年跨國詐騙、洗錢問題日趨嚴重，且犯罪手法不斷創新，金流查緝更加困難，高檢署除針對太子集團洗錢問題與各部會機關討論下一步作為，也要各機關研擬現今洗錢猖獗的防制與打擊之道。

檢調指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，推估洗錢金額恐逼近百億元。

會中討論，不動產、汽車買賣業者及律師、會計師，接觸洗錢犯罪客戶機率高，政府現行管理不足，應要求這些特定從業人員配合政府反洗錢，加強KYC措施（Know Your Customer；了解你的客戶），並通報可疑態樣，如現金買房及買車、短時間大量購買或轉手，若業者未落實，要有停業等處罰。

經長：商業登記有改進空間

據與會者轉述，會中除了聚焦異常金流的掌控，也鎖定虛設行號作為詐騙或洗錢工具的事前防範措施，希望相關部會加強查核與橫向聯繫，建立預警機制。

據了解，經濟部長龔明鑫已在內部會議指示，公司商業登記管理有改進空間，在避免對正常商業活動造成困擾的前提下，鎖定高風險及異常型態進行篩選並謹慎處理。

台北101是門面  不能變成詐騙

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立委昨批評，詐騙橫行就是因民進黨政府消極不作為；台灣已成「詐騙島」，檢調不願查，會吸引更多國際詐團來台。

該詐騙集團設址台北101大樓，民眾黨立委質詢表示，台北101為我國門戶，要求篩選承租人。行政院長卓榮泰表示，他要求台北101加強內部控管，對於承租人進一步了解，「台北101是門面，不能讓它變成詐騙」。