逃稅187億 巴西破獲金融網絡

 |2007.11.08
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【本報綜合外電報導】巴西警方六日展開重大突擊行動,對象是一個逃稅金融網絡,逮捕十九人,據稱已讓巴西政府損失五億七千六百萬美元(約台幣一百八十七億八百四十八萬元)稅收。

巴西主管單位一年半前偵查出非法現金轉入瑞士銀行,經過一年半的偵查,警方六日動用近三百名聯邦幹員,在數州四十五處地址展開這項突擊行動,共查扣了六百萬巴西幣以及七十萬美元現金。

巴西聯邦警政署長沙迪表示,被捕的人之中有兩名瑞士銀行員工、十名巴西公司負責人、六名疑似涉案的黑市貨幣兌換商,以及一名巴西銀行員工。另外兩名被追緝的嫌犯分別是瑞士公民和巴西人,他們都不在巴西境內。

警方說,這個網路是由「瑞士金融機構籌設」,兩名被捕瑞士籍嫌犯的行動也獲得銀行授權。警方也指控這個網路將現金從巴西轉匯到不少瑞士帳戶,並利用貨幣兌換商在匯款時規避稅法。

沙迪沒有說明嫌犯以及相關公司、機構的確切身分,他表示:「調查仍在進行中,我們不願阻礙調查。」

瑞士銀行在紐約的發言人說,該行還在與巴西當局連繫,目前不便評論。

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