【本報台中訊】越南籍蘇姓男子非法當「個人幣商」，以境外OKX交易所購買、收受市值5億元的泰達幣，替多名同鄉轉匯成越南盾。台中地院認定蘇從事虛擬幣、法定貨幣交換，應適用《洗錢防制法》關於「金融機構」規定，且他未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，依特殊洗錢罪判他1年2月徒刑，是全國首例。

蘇因繳回從中賺取的20萬價差，經手的5億元泰達幣非他實際持有，中院考量蘇認罪，宣告緩刑4年，支付公庫50萬元。

台中地檢署起訴指出，蘇未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，在沒留存必要交易紀錄下，向不詳客戶收受1691萬多顆泰達幣，換算市值約新台幣5億多元。

蘇透過OKX場外交易賣出泰達幣，買家支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求客戶的電子錢包內，以此替客戶將泰達幣兌換為越南盾，賺取匯率價差。檢方指蘇多次收受、轉出巨額泰達幣，等於洗錢。