【本報綜合報導】美國聯邦準備理事會（Fed）十九日發布新聞稿表示，聯準會與台灣的華南銀行以及其紐約分行已達合意令，聯準會要求華南限期提出改善計畫，並未罰款。

聯準會十九日提供文件指出，紐約聯準銀行與紐約金融服務署去年六月進行檢查，發現該行風險管理及防制洗錢制度重大疏失，華南銀行已採取措施降低其銀行保密與反洗錢風險，並繼續落實完善該行相關法遵系統。

但聯準會要求華南銀行提出改善方案，包括在六十天內依銀行保密法及反洗錢法相關規定提交書面改善計畫，以強化董事會與管理階層對紐約分行的監督；另提交改善法遵系統、改善客戶審查義務等方面的書面計畫。

聯準會並要求華南在三十天內委任可接受的獨立第三方機構，就紐約分行二○一六年一月一日至六月三十日間的匯款交易進行檢視，確認是否涉及高風險客戶的可疑活動與匯款，須提交詳細的第三方調查書面報告。

金管會主委顧立雄昨天出席金融業洗錢防制暨打擊資恐誓師大會前表示，本案可以證明，有心要做好就可以得到肯定，且華南銀行沒有被罰鍰，只須提出缺失改善計畫，「這就表示你有心無心，差很多」。

顧立雄表示，因應防制洗錢，金融業在國內外投資的法遵成本都很高，甚至有銀行法遵相關人員建置百人以上，但建立洗錢防制已是國際趨勢。

顧立雄說，台灣今年底前要因應亞太防制洗錢組織相互評鑑，金融業一定要做好洗錢防制。