【本報綜合外電報導】美國二十八日宣布破獲有史以來最大規模國際洗錢案，知名網路銀行「自由儲備銀行」（Liberty Reserve）被控利用該網站為全世界不法分子的非法所得進行「漂白」，行騙五大洲，十七個國家，金額高達六十億美元。該公司創辦人等六人已遭控罪，此案也凸顯數位貨幣交易的執法日漸受到當局重視。

當局表示，總部設於中美洲哥斯大黎加的「自由儲備銀行」，長期受到網路犯罪詐騙集團的青睞，該網路銀行在本月稍早關閉前，已為全球各地一百萬名用戶至少完成五千五百萬筆非法交易，其中包括約二十萬名美國用戶。

紐約南區聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）說，這項涉及十七個國家的執法行動，「據信是史上最大規模的洗錢起訴」。當局二十四日在哥斯大黎加、西班牙和紐約同時展開的行動中，在西班牙逮捕「自由儲備銀行」主犯，也是該公司創辦人巴杜維斯基（Arthur Budovsky）與其同夥，將引渡回美國受審；另一名同夥卡茲（Vladimir Kats）已被紐約警方拘捕。

瑞士、瑞典、巴拿馬和哥斯大黎加警方，也配合搜查「自由儲備銀行」位於各國的辦公室和電腦主機。該公司網站並已張貼「網域遭美國非法金融小組查封」。