【本報綜合外電報導】《紐約時報》十五日報導，摩根大通集團與美國銀行等多家美國大型銀行，正因涉及讓資金流向恐怖組織或毒販的違法交易接受當局調查。

官員告訴紐時，這是當局數十年來規模最大的取締行動之一。

紐時引述數名不具名消息人士報導，聯邦與州政府當局正在調查，這些銀行為何無法監控罪犯可能透過他們分行洗錢的現金交易。當局即將針對摩根大通採取行動，包括可能發出要求銀行修補疏失漏洞的制止令。調查人員也在審查美國銀行與其他華爾街大銀行的交易。

當局二○一一年就懷疑摩根大通違反美國對古巴與伊朗的經濟制裁，盯上這家美國最大銀行。

美國當局最近才以和制裁國家違法交易為由，將數間歐洲大型銀行以及他們在美國的分行，列入黑名單。

英國的渣打銀行被控與伊朗違法交易，八月中為避免華爾街禁令，繳納三億四千萬美元罰款。