【本報台北訊】金管會盯上虛擬貨幣業者，首度將銀行對虛擬貨幣業者往來情況，納入今年度金檢重點，包括是否列高風險客戶採取強化控管措施，虛擬貨幣平台交易的使用者是否採實名制等，全力防堵透過虛擬貨幣洗錢。

亞太防制洗錢組織（APG）對台評鑑結果，今年八月將正式出爐，不到最後一刻，相關部會仍不敢鬆懈。

金管會今年對金融機構金檢，洗錢防制仍是重點，並首度鎖定虛擬通貨業者。

知情官員表示，比特幣等一千七百多種虛擬貨幣交易盛行，也引發洗錢防制等疑慮，金管會去年七月針對銀行辦理虛擬貨幣相關帳戶業務，發函訂定反洗錢規範，去年十一月新修正的洗錢防制法，也將「虛擬通貨平台及交易業務之事業」，納入管理。

官員表示，洗防法雖將虛擬貨幣業者納管，但法務部與金管會尚未訂出相關子法，子法訂定還要一段時間，目前只能先透過銀行端，來防堵虛擬貨幣業者洗錢防制問題，有必要透過檢查，實地了解銀行對虛擬貨幣相關帳戶業務，是否確實符合金管會的要求。

據了解，金管會檢查的重點，主要包括銀行對包含虛擬貨幣交易平台業者在內的「高風險」客戶，是否依規定強化審查措施。