防洗錢 18款政治人物列管

 |2017.05.06
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【本報台北訊】立法院前祕書長林錫山被指控洗錢罪,未來洗錢防制有提前預防機制,新法六月二十八日施行,立法院祕書長就是被監控對象之一,此外,總統、副總統等政治高官都在列管名單之列。

新修正《洗錢防制法》規定,對現任或曾任國內外「重要政治性職務」的客戶,與「其家庭成員」及「有密切關係」的人,應執行加強客戶審查程序。

法務部四日預告相關子法,列出十八款須列管的重要政治人物。法務部指出,「關係人」是指政治人物的直系血親、配偶,甚至閨蜜、帳房、祕書等;例如幫其管理財務、出入金融機構者,只要雙方有財產上的密切處理關係,都會列管,未來金融機構對相關人士交易,負有通報責任。

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