兆豐挨罰：對KYC認知有誤

兆豐銀遭美重罰，兆豐金控董事長張兆順昨天召開記者會表示，經他近月來了解原因，應該是對KYC（了解你的客戶）認知有極大差距，例如兆豐銀原本作法是把客戶開戶資料做好即可，但美方要求建立資料庫，包括名稱、負責人、主要股東、實際受益人甚至於上下游關係都要弄清楚。

金融詐欺？ 退票117億元

繼六月七家小公司開出四十三張芭樂票後，央行昨天公布八月退票金額一百一十七億元，其中兩張異常退票金額高達十九點三億元，來自一家資本額不到五百萬元的小公司，變更負責人後向銀行領取大量空白支票，八月中開始大量退票。

許金龍過3關 檢3度提抗告

台北地檢署二十三日首次聲押樂陞董事長許金龍後失利提抗告，高院發回北院更裁，改裁定二千萬交保，檢方二度提即時抗告，北院前晚三度召開羈押庭，昨晨仍維持原裁定，檢方昨天下午第三度提即時抗告。