瑞銀交逃稅名單 美5000大戶驚

 |2009.08.19
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【本報綜合外電報導】美國司法消息來源十七日表示,瑞士銀行(UBS)將把涉嫌透過瑞銀逃稅的五千名美國富豪名單,交給美國,預計十九日公布,這些美國大戶恐被罰款四十億瑞士法郎(約台幣一千二百二十四億)。

瑞銀與美國和瑞士政府已就漫長的逃稅調查達成初步和解,擬簽署最終協議。這項協議可以在法律上繞過瑞士嚴密的銀行保密規定,但向來以嚴格替客戶保密為形象的瑞士銀行業恐面臨信任危機。

你來我往 變外交事件

美方調查人員一年多來步步緊逼、鍥而不捨追查,一探全球最隱密、保密最到家的銀行內部資料,瑞士和美國雙邊關係也跟著緊張。

今年二月,瑞銀迫於美方壓力,一度妥協,同意向美國政府支付罰款、補交七點八億美元的稅款,並交出二百五十名美國客戶名單。但美方步步進逼,想取得瑞銀中五點二萬名美國客戶的秘密帳戶,情勢也演變成涉及銀行保密法規的外交事件,瑞士政府更直接介入。

在長達半年的周旋過程中,本月十二日雙方終於就秘密帳戶案達成共識,將於本周簽署協議。

不若預期 美仍大勝利

消息來源指出,雖然協議內容將揭露約四千五百到五千名瑞銀美人帳戶,但這個數字少於美國政府原先所期望的數字。原本美方想透過打官司,強迫瑞銀公布所有美國客戶帳戶資料。

但美國政府消息來源一再表示,美國檢方若能獲得最大海外帳戶資料、涵蓋大部分瑞銀美國客戶約一百五十億美元的資產,仍算獲得重大勝利。

未違法令 但客戶不爽

達成協議後,對瑞銀而言,也代表不用再向美方繳納巨額罰款,更免除秘帳案的困擾,但這並非意味瑞銀的麻煩就此結束。有消息指出,客戶在被瑞銀「出賣」後,不少人正在考慮採取法律手段,以確保自己的帳戶資料不會被公布。

目前,至少已有一名英國律師正奔走四方,為瑞銀客戶的集體訴訟爭取更多支持。瑞士銀行界人士也對這項協議的達成感到擔憂,因為瑞銀的作法雖然並未違反瑞士的銀行業的法令,但瑞銀每披露一名客戶的相關資料,瑞士銀行業的信譽就得受損一分。

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