【本報綜合外電報導】八月才重罰台灣兆豐銀行紐約分行一點八億美元的紐約州金融服務署，又再出招，此次矛頭指向中國農業銀行；金融服務廳四日表示，由於中國農業銀行違反紐約州的反洗錢法規，以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易，已對該銀行處以兩億一千五百萬美元（約台幣六十八億元）的罰款。

《華爾街日報》報導，紐約州金融服務廳指出，中國農業銀行職員故意採取措施，包括掩蓋其紐約分行的可疑交易；此外，這一全球第三大銀行也讓試圖進行內部調查的舉報者「消音」。根據聲明，農行同意監管機構的命令，並允許一個獨立第三方監督員調查該行整頓工作。

另據彭博社披露，上述案件是在中國農行紐約分行負責監控管理程序的前管理人員娜塔莎·塔夫特（Natasha Taft），向美國司法機構提出控告後才曝光；被指控涉及洗錢的這些交易包括與俄羅斯、中國和中東地區公司的金融交易。這位前管理人員表示，她曾向聯準會（Fed）提及該行在交易中存在洗錢風險，卻在二○一四年年底遭到解雇。報導說，農行紐約分行因在風險管理，以及遵守反洗錢相關法律法規等方面存在重大缺陷，被聯準會要求限期六十天整改，以彌補在風險管理和合規方面的不足。

此外，聯準會要求農業銀行董事會及農行紐約分行應在公告發布三十天內聘請獨立第三方，對農行紐約分行自二○一四年十月一日至二○一五年三月三十一日期間的各類交易進行審查，並向聯準會出具交易審查報告。美國國務院在去年七月發布《二○一五年國際毒品管制戰略報告》，就指控中國每年洗錢金額超過一千五百三十三億美元，大型國有銀行難辭其咎。