助伊朗洗錢案 渣打付美102億

 |2012.08.16
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【本報綜合外電報導】英國渣打銀行十四日同意支付三點四億美元(約新台幣一百零二億元)的民事罰款,以和解協助伊朗洗錢的指控。

紐約州金融服務局上周指控渣打銀行和伊朗共謀,隱匿近十年來總額達兩千五百億美元的交易,以逃避美國制裁。

紐約監理當局的聲明表示,渣打銀行同意問題交易的金額至少有兩千五百億美元。根據和解協議,渣打銀行同意未來兩年在紐約分行安置一位督察,以評估該行的洗錢風險控管。渣打並且同意永久性地設立內部稽核,紐約分行並接受州檢查員的進駐。





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