【本報綜合外電報導】美國司法部十八日說,瑞士銀行集團(UBS)承認在稅務上造假,已同意支付七億八千萬美元給美國政府,並且提供違法客戶名單協助查稅,以避免美國執法機構的刑事訴訟。
美國政府發布聲明,司法部指責瑞士銀行協助美國公民利用瑞士帳戶逃避國稅局(IRS)查稅,瑞銀已同意和解。如果瑞銀答應改革,並支付四億美元的稅務相關費用,司法部就不會提出刑事訴訟。
根據瑞銀與美國執法機構和證管會(SEC)的協議,瑞銀也將另外繳交一筆三億八千萬美元的費用。SEC指控瑞銀越權扮演未註冊的經紀交易商與投資顧問,對以自己或他人名義開戶的美國公民提供諮商。
去年六月,前私人銀行家畢肯菲德在認罪的抗辯中承認,瑞銀利用各種方式,協助富有的美國客戶隱藏兩百億美元的資產。之後又有多項事證陸續曝光,迫使瑞銀必須與美國司法當局和解。
畢肯菲德在佛州勞德岱堡的聯邦法院認罪時說,瑞銀協助高所得客戶在瑞士、巴拿馬、英屬維京群島、香港與列支登司敦等避稅天堂設立虛假的機構逃稅,每年可以獲得約兩億美元的收入。
司法部表示,美國法院的文件顯示,瑞銀二○○○年收購美國經紀商潘韋伯公司後,曾主動與IRS達成協議,未來將向IRS回報持有美國證券的美國客戶的所得與其他資料。但瑞銀卻在二○○一年後,繼續協助美國公民逃稅。
根據瑞士的銀行機密法,瑞士銀行業不得向當局或第三者透露客戶的任何資訊,除非是涉及已成案的刑事犯罪調查。自從畢肯菲德案件之後,美國就對瑞士與瑞銀持續施壓,要求改變作法。