【本報綜合報導】美國聯邦準備理事會（FED）十七日發布聲明，宣布對台灣台北兆豐國際商業銀行裁罰二千九百萬美元（約新台幣八點五七億元），原因是兆豐紐約、芝加哥、矽谷分行風險管理及防制洗錢制度重大疏失。這次裁罰是二○一六年該分行遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰一點八億美元（約新台幣五十七億元）的後續。

行政院發言人徐國勇昨天表示，這是二○一六年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。他說，兆豐被罰款後，金管會已要求銀行的海外分行都要遵守洗錢防制相關規範，並已進行改善，去年七月台灣從APG的過渡追蹤名單除名，回到一般追蹤名單。

聯準會聲明寫道，對兆豐商銀裁罰，因兆豐在美業務違反洗錢防制規定，並要求該公司改善反洗錢監控工作。聲明指出，因為兆豐美國銀行業務沒有維持有效的計畫遵守銀行保密法與反洗錢法，因此聯準會採取行動。不過，裁罰令也提及，兆豐銀行目前已進行強化公司治理，並承諾改善美國三家分行的營運監督與法遵計畫。

對於，兆豐銀行美國三分行又被重罰，民進黨立法院黨團書記長何欣純呼籲政府趕快介入管一管，國民黨立委曾銘宗也說，金管會跟兆豐都要做好督導改善工作。時代力量立法院黨團總召徐永明表示，兆豐案不僅沒有報告、沒有追究，現在又被開罰，顯示財政部與金管會都在打混，立法院應該對此表達憤怒。

金管會主委顧立雄說，到目前為止，除兆豐銀行，還有華南銀行「有防制洗錢作業缺失」正在改善中，該行信用評等也被降等，但其餘並無類此狀況。

財政部則強調，身為股權管理機關，兆豐銀行裁罰事件發生後，財政部即全面改組兆豐銀行董事會，強化董事會監督功能，督導兆豐銀行就缺失改善計畫如期如質確實執行。