【本報台北訊】亞太防制洗錢組織（APG）第三輪實地相互評鑑，昨天完成，評鑑團提初步評鑑肯定台灣這二年「有明顯的進步」。整體來看，洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，「審慎樂觀」我國可被列為「一般追蹤」名單。

行政院政務委員羅秉成表示，評鑑團預計在明年一月下旬提出評鑑報告，明年三月十八日至二十一日評鑑團將再度來台進行面對面複審，最終報告在明年七月的APG大會通過後定案。

評鑑團長David Shannon表示，在政府高度支持下，跨部門協調機制運作良好，行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力，相關權責機關及私部門也充分參與和努力。

評鑑團指出，台灣在情資交換及國際合作方面上，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。

律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等非金融產業，在洗錢防制的推動上也進展良好。

評鑑團質疑

法官缺乏訓練

不過評鑑團指出，台灣金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，須再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴之法令尚有缺失等。

評鑑團雖肯定我國過去兩年的努力，但直指洗錢犯罪在台灣的量刑過輕，裁罰不高，缺乏嚇阻性，並質疑「法官缺乏訓練」。

評鑑團指出，我國執法機關雖能追查海外資金，但未能有效以洗錢罪偵辦，且洗錢案件的定罪率偏低、就算有刑罰，也不具嚇阻性等情況。

洗錢犯罪刑度

希能達到一致

法務部政務次長陳明堂說，司法院已建置量刑系統供法官參考，希望未來洗錢犯罪的刑度，能達到一致性，並符合國際標準。

評鑑團建議，台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。

行政院副院長施俊吉在閉幕式表示，這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試，顯示我國對於打擊資恐及執法層面的重視及努力，盼藉此提升行政部門與國際規範接軌，行政院也將立即督促各公私部門加速改進評鑑團初評所列之缺失。

政務委員羅秉成表示，「反洗錢任務沒有成功可言，也沒有失敗的餘地」。

羅秉成說，九位團員來台進行實地評鑑，與我國金融相關機構進行九十多場面談，無論在質與量上都創下歷史新高，但不能以此自滿；他說，反洗錢戰爭是一對抗犯罪的戰爭，只要有犯罪在，反洗錢的行動就不會停。