【本報台北訊】亞太洗錢防制組織(APG)來台評鑑前夕,傳出我「國家代表隊」名單,上周突然被APG「陣前換將」,金融業有三、四家以上不在我預期名單內,金管會緊急通知臨時被APG列入的金融機構,加緊腳步做準備。
據了解,APG上周五敲定的評鑑名單中,金融業包括兆豐銀、玉山銀、中信銀、永豐銀、一銀、輸出入銀行、渣打、滙豐銀行,以及永豐證券、國泰人壽等。
APG評鑑團下月五日將大陣仗來台,進行第三輪洗錢防制評鑑,這次評鑑結果將攸關我國資金匯出入、金融機構海外業務等,影響重大,各部會總動員全力衝刺,並在上月底挑選出接受評鑑的「國家代表隊」名單給APG。
APG在上周五敲定名單,消息人士透露,APG決定的名單「令人震驚」,因有不少金融機構不在我方推選名單內,甚至連預備名單裡都沒有,卻被意外被APG挑選上,更換幅度不小。據了解,這次APG評鑑員對銀行非常感興趣,可能面臨的變數也最多,壓力也相對大。果然更動名單中,大部分都是銀行。